Sur Finanzas: un integrante de la querella aseguró que la financiera es “una lavadora de dinero” y hay “indicios” para realizar allanamientos
Desde hace algunas semanas la Justicia investiga a Ariel Vallejo y su financiera por presunto lavado de activos y su vinculación con Claudio 'Chiqui' Tapia, por lo que el juez de la causa Luis Armella ordenó allanar las sedes de los clubes a los que la casa de cambio sponsorea. En este sentido, en 'Chiche en vivo' dialogaron con un aportante del proceso judicial que manifestó que ARCA realizó la primera denuncia.
Los allanamientos en los clubes y las sedes de varios equipos del fútbol argentino fueron la noticia del día debido que están vinculados a la causa que investiga presunto lavado de dinero de Sur Finanzas a cargo de Ariel Vallejo, persona muy cercana al presidente de la AFA Claudio ‘Chiqui’ Tapia.
Racing, San Lorenzo, Independiente y Argentinos Juniors fueron algunos de los clubes de Primera División que fueron visitados por las autoridades en pos de encontrar documentación o equipos electrónicos que permitan avanzar en el procedimiento judicial que tiene en vilo a la sociedad.
En Chiche en vivo contaron con la presencia de Nicolás Silvera, integrante de la Fundación Apolo que trabaja por la transparencia pública y por los derechos humanos, para adentrarse en todo lo vinculado al escándalo que tiene a Sur Finanzas siendo investigada.
“ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), a través de una de sus direcciones, denuncia una triangulación de dinero entre Sur Finanzas y alrededor de 43 empresas, resididas acá y en el extranjero, con el objetivo de lavar los activos. Entendemos que Sur Finanzas le saca el dinero a la AFA, pero la AFA es un eslabón más de lo que rodea a Sur Finanzas”, comenzó diciendo el invitado al aire de NET TV.
En este sentido, agregó: “La financiera es una lavadora de dinero para ciertos personajes del sistema, allí terminó el dinero que intuyen que viene de coimas en el sistema de ANDIS. Nosotros tenemos investigado una serie de irregularidades en la Justicia que podrían llevar a su encubrimiento”.
“Esto es delincuencia económica organizada. La Justicia Federal existe específicamente para tratar este tipo de casos. Lo más indignante es que en cualquier esquema de lavado de activos uno se aleja de la persona que lava tus activos porque no querés que la vinculen, pero acá es todo tan burdo que el vicepresidente de Sur Finanzas se sacaba con el ‘Chiqui’ Tapia, los jugadores y la camiseta”, complementó Nicolás Silvera.
En cuanto a los elementos que puedan probar movimientos sospechosos de dinero, el entrevistado de Chiche en vivo pronunció: “Hay indicios suficientes para ordenar 40 allanamientos. Yo no puedo afirmar que sí hasta que haya condena firme, pero si ordenaron 40 allanamientos es porque hay una hipótesis firme de que en la financiera se lava dinero”.
Luego, el miembro de la Fundación Apolo reveló que son parte de la querella de la investigación: “Logramos constituinos como parte querellante, es decir, tener acceso al expediente en la causa Sur Finanzas. Esto pasó hace unos días. También estamos emprendiendo una investigación para profundizar en determinadas cuestiones”.
Chiche Gelblung indagó sobre si Coalición Cívica, partido de Lilita Carrió que también realizó una denuncia, se sumó a la demanda ya iniciada y Nicolás Silvera aclaró: “Nosotros presentamos primero, después la querella y el amicus curiae es una recomendación al juzgado de turno. Nos imaginábamos que en la eventualidad iba a haber allanamientos”.
