26042026 - 12:53
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Escándalo AFA-Sur Finanzas: desvíos de fondos, empresas fantasmas y falta de imputación a la casa madre

Durante la jornada de este martes 20 de enero se confirmó que la Inspección General de Justicia no encontró irregularidades en la documentación presentada por el ente del fútbol y no designará un veedor para investiga en profundiad los presuntos lavados de activos. En 'Chiche en vivo', dialogaron con Yamil Santoro de la Fundación Apolo y expresó que posteriormente al Mundial la casa madre podría ser imputada.

El escándalo de la AFA y Sur Finanzas por presunto lavado de activos e irregularidades en los movimientos de dinero continúa, pero durante este martes 20 de enero la AFA  y la Liga Profesional aportaron documentación en la investigación que lleva adelante la Inspección General de Justicia (IGJ), la cual analiza luego de las citaciones a la que asistieron miembros de la casa madre.

Hasta el momento el ente, que responde al Ministerio de Justicia de la Nación, no determinó que un veedor para realizar una inspección, algo que sí consideran necesario desde el gobierno de Javier Milei. Según le informaron a TN, “si no hay razones, no se hará. No se persigue a nadie”. De esta manera, la IGJ no encontró irregularidades para tomar la decisión de enviar a personas que investiguen en mayor profundidad a la AFA y la Liga Profesional.

En Chiche en vivo, dialogaron con Yamil Santoro, político y abogado, que fue una de las personas que realizó denuncias a la institución presidida por Claudio ‘Chiqui’ Tapia por inconsistencias en su mandato. “El primer denunciante fue el gobierno de La Libertad Avanza, fue impulsado por ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero). Con Sur Finanzas empiezan a investigar todo el entramado y ahora el Gobierno acaba de ser aceptado como querellante en la causa por lavado y desvíos de fondos”, comenzó diciendo el entrevistado.

Y agregó: “La AFA todavía no está imputada. En el momento el que empieza a tener problemas judiciales, también surgió un ruido por el lado de la FIFA y el Mundial. También es un problema para el patrocinio de la Justicia, la cual siendo muy tiempista demorará la imputación directa a la AFA y a la institución probablemente hasta que pase el Mundial”.

Posteriormente, explicó las empresas estadounidenses que estarían implicadas en lavado de dinero: “Detectaron cinco empresas a partir de las hacían giros contra ninguna contraprestación. Hacían un rulo aprovechando el cepo que ahí es cuando aparece la vinculación con el massismo y donde tenían firmas fantasmas que le vendían servicios de logística”.

En este sentido, complementó: “Por un lado, tenías servicios que nunca se prestaron y eran la forma en la que se saca plata de la AFA a la empresas de Faroni, quien giraba este dinero a empresas fantasmas que después hacían el rulo con cuevas de Argentina. Esto está en la causa”.

Yamil Santoro brindó mayores precisiones acerca de las investigaciones que el Poder Judicial está llevando a cabo: “Está la casa de los cinco millones de dólares, la retención indebida de aportes en la que el Gobierno fue aceptado como querellante, la presunta defraudación contra el Estado argentino por las empresas fantasmas con Faroni como uno de los articuladores entre lo que se facturaba contra la AFA para sacar a tipo de cambio oficial y la vuelta del dinero al país siendo una forma de vaciar las cuentas de la AFA. Salía por tipo de cambio oficial y volvía con la ganancia de la brecha”. 
El invitado de Chiche en vivo es miembro de la Fundación Apolo, a la cual reconoció como la organización anticorrupción más importante de Argentina. “Denunciamos a la titular de Aduana, que la echaron, porque había recibido un préstamo en condiciones muy extrañas y favorables de una empresa que operaba bajo su órbita en la Aduana, y también al titular de ANSES que también se fue por no quitarla oportunamente la pensión a Cristina Fernández de Kirchner cuando correspondía. Hace poco presentamos una demanda NASA (Nucleoeléctrica argentina S.A) porque notamos que había una licitación que estaba direccionada y gracias a eso se la corrigió”, concluyó.

Mirá el programa completo de Chiche en vivo del 20/01/2026 acá:

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