El FBI investiga el circuito financiero de la AFA y apunta al entorno de Chiqui Tapia
La Justicia estadounidense confirmó una investigación sobre los negocios internacionales de la AFA y citó a declarar a personas vinculadas con Claudio Tapia. El foco está puesto en el circuito financiero de una empresa que administró contratos comerciales en el exterior.
En una nueva emisión de ‘Longobardi’, Marcelo Longobardi abordó la investigación que lleva adelante la Justicia de los Estados Unidos sobre la estructura financiera utilizada por la AFA para administrar sus negocios internacionales. Según la información presentada en el programa, la Corte del Distrito Sur de Florida cursó citaciones para que allegados al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino comparezcan el próximo 30 de julio y aporten documentación y comunicaciones vinculadas con Tourprodenter, incluida información relacionada con Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
El informe también recordó que durante los últimos días trascendió una versión que sostenía que Tapia había atravesado un momento incómodo en el aeropuerto JFK de Nueva York, donde supuestamente agentes del FBI le habrían solicitado entregar teléfonos celulares y otros dispositivos antes de regresar con la Selección argentina. Sin embargo, la AFA rechazó esa información mediante un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, quien aseguró que esos hechos “son rotundamente falsos”. Además, la entidad aclaró que la citación emitida por la Justicia estadounidense está dirigida a un tercero y remarcó que, hasta el momento, ni Claudio ni Pablo fueron convocados a declarar.
De acuerdo con la información difundida, las citaciones confirman la conformación de un gran jurado en Estados Unidos, encargado de investigar los negocios financieros de la sociedad que administró acuerdos de patrocinio, partidos amistosos y derechos de televisión de la AFA en el exterior. La investigación comenzó a tomar forma durante el Mundial 2026 y busca reconstruir el recorrido de los fondos vinculados con esos contratos comerciales, cuyas operaciones, según se indicó, superan los 300 millones de dólares.
En el centro de la investigación aparece Tourprodenter LLC, la sociedad perteneciente a Faroni y su esposa, Erica Gillette, designada por decisión de Tapia como agente exclusivo para cobrar los contratos internacionales de la AFA. Según la documentación analizada por las autoridades estadounidenses, el dinero circuló a través de cuentas abiertas en distintas entidades bancarias, entre ellas Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Los investigadores detectaron que parte de esos fondos permanecía apenas entre 24 y 72 horas en las cuentas antes de ser transferido hacia otros destinos, además de identificar giros millonarios a distintas sociedades.
El informe señaló que el material analizado por el Departamento de Justicia y el FBI proviene, en gran parte, de procedimientos de discovery autorizados en litigios iniciados por el empresario Guillermo Tofoni contra la AFA. Si bien las medidas conocidas no implican imputaciones ni la apertura formal de una causa penal, los fiscales especializados en delitos económicos buscan reconstruir el circuito completo del dinero, identificar a las personas y sociedades involucradas y determinar si alguna de las operaciones investigadas podría configurar delitos bajo la legislación de los Estados Unidos.
